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Article: Endurecen casas de cambio medidas contra el terrorismo.(Negocios)
- Article from:
- Reforma (México D.F., México)
- Article date:
- May 19, 2004
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Byline: Vanessa Beltrán
Deben los clientes presentar documentos oficiales en caso de realizar operaciones mayores a 10 mil dólares
Las personas fÃsicas y las empresas que acudan a las casas de cambio mexicanas para realizar operaciones mayores a 10 mil dólares deberán presentar una serie de nuevos documentos, como parte del endurecimiento en las leyes para prevenir el financiamiento al terrorismo.
La SecretarÃa de Hacienda puso en vigor esta semana adecuaciones a las leyes para las casas de cambio, que deberán integrar un "perfil" de sus clientes que efectúan movimientos superiores a los 10 mil dólares, y tendrán expedientes de las ...