|
|
Article: ¿Del fraude a la estafa? Lo que empezó como una presunta estafa financiera, ahora puede tener también el ingrediente de una posible trama de fraude fiscal. El caso Gescartera sigue deparando novedades, mientras la actuación de la CNMV en el asunto parece cada vez más oscura.(TT: From fraud to swindle? what started as a possible financial swindle, now has the ingredient of a possible planned fiscal fraud: the Gescartera case keeps bringing new features, meanwhile the CNMV in the subjects seems every time more dark.)(ArtÃculo Breve)
- Article from:
- Epoca
- Article date:
- August 17, 2001
- Author:
CopyrightCOPYRIGHT 2001 Difusora de Informacion Periodica, S.A. (DINPESA). This material is published under license from the publisher through the Gale Group, Farmington Hills, Michigan. All inquiries regarding rights should be directed to the Gale Group. (Hide copyright information)
|
LA trama de Gescartera termina con una presunta estafa financiera, pero podrÃa comenzar con un presunto fraude fiscal. En su última declaración ante la juez de la Audiencia Nacional, Teresa Palacios, Antonio Camacho, el principal imputado del caso y accionista mayoritario de Gescartera, explicó que existÃa una lista de clientes especiales, de alto standing, de los que provenÃa el 30% de los fondos que se ingresaban en la sociedad. El dinero llegaba a través de maletines y de cheques por valor inferior al medio millón de pesetas, a partir del cual los bancos están obligados a informar a Hacienda. Esta práctica acrecienta las sospechas de que una parte importante ...
Related newspaper, magazine, and journal articles:
|
|
Article: Los millones de la ira. (escándalo político de ...
Tribuna de Actualidad;
January 27, 1997 ;
700+ words
... ... sentencias del Supremo o de la Audiencia Nacional; o que ... oscuro gabinete de manejo de la opinin pblica. De momento ... o es la mxima autoridad de la Hacienda pblica? Se han ... Rato a la directora general Pilar Valiente, pasando por Juan Costa ...
|
|